REFORMA A LAS NORMAS DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR SOCIETARIO

El 03 de octubre de 2024, se presentó la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2024-0013, que introduce reformas claves para fortalecer el control sobre compañías obligadas a prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas modificaciones abarcan la ampliación del alcance regulatorio, la obligatoriedad de contratar auditores externos, y estrictas normas para la designación de oficiales de cumplimiento, con sanciones en caso de incumplimiento

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