NUEVA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El 29 de julio de 2024 se publicó en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 610, la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos. La normativa tiene como objetivo: prevenir, detectar y combatir el delito de lavado de activos, sus delitos precedentes, el delito de financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Ley entrará en vigor en el plazo de un año posterior a su publicación, es decir, a partir del 29 de julio del 2025.

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