NORMA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS APLICABLE A SUJETOS QUE REPORTAN DIRECTAMENTE BAJO SUPERVISIÓN DE LA UAFE

Nos permitimos poner a su disposición nuestro Informativo Tax & Legal No. 39-2021, mismo que contiene información publicada en el registro oficial que sabemos que será relevante para sus negocios y actualización profesional.

Categoría:

Societario.

Base Legal:

Resolución No. UAFE-DG-2020-0089 emitida el 30 de septiembre de 2020 por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), publicada en el Registro Oficial Suplemento 1 No 441 del día miércoles 28 de abril de 2021.

A continuación, podrá descargar el documento preparado por nuestro equipo de expertos. Seguros que será información de su interés, aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

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