LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍA EXTERNA, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Mediante resolución SCVS-INC-DNCDN-2023-0002 del 25 de marzo de 2024, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros establece los lineamientos para la elaboración del informe de cumplimiento de auditoría externa en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para los sectores: societario, mercado de valores, seguros y reaseguros.

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