GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PARA SUJETOS OBLIGADOS BAJO CONTROL DIRECTO DE LA UAFE

Nos permitimos poner a su disposición nuestro Informativo Tax & Legal No. 42-2021, mismo que contiene información publicada en el registro oficial que sabemos que será relevante para sus negocios y actualización profesional.

Categoría:

Societario.

Base Legal:

Resolución No. UAFE-DG-2020-0091 emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE, publicada en el Registro Oficial Suplemento 3 No 444 del día martes 4 de mayo de 2021.

A continuación, podrá descargar el documento preparado por nuestro equipo de expertos. Seguros que será información de su interés, aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

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