COMPARATIVO: NORMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Nueva norma que regula las políticas, procedimientos y mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, aplica para los sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico y que están regulados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con excepción de las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos, ni a las compañías de seguro privado.

Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, publicada en el Registro Oficial Suplemento 2 No 96 del día lunes 9 de diciembre de 2019.

A continuación, podrá descargar el comparativo preparado por nuestro equipo de expertos de la norma vigente vs la versión derogada.

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