COMPARATIVO: NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 2019-2021

Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2021-0002 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, publicada en el Registro Oficial Suplemento 2 No 411 del día martes 16 de marzo de 2021.

Con la finalidad de garantizar la mejor aplicación de las disposiciones de Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, se efectuaron varias reformas a su Reglamento en julio de 2020, consecuentemente se hizo necesario actualizar la normativa expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, con el objeto de que guarde conformidad con las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley que regula esta materia. Es así que la SCVS procedió a emitir unas nuevas Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, en reemplazo de sus antecesoras normas emitidas en noviembre de 2019.

A continuación, podrá descargar el comparativo preparado por nuestro equipo de expertos de la norma vigente vs la versión derogada.

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