GUÍA PARA LA DEFINICIÓN DE PEP Y LOS CRITERIOS PARA SU DESIGNACIÓN CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO

Nos permitimos poner a su disposición nuestro Informativo Tax & Legal No. 40-2021, mismo que contiene información publicada en el registro oficial que sabemos que será relevante para sus negocios y actualización profesional.

Categoría:

Societario.

Base Legal:

Resolución No. UAFE-DG-2020-0090 emitida el 28 de octubre de 2020 por la Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE, publicada en el Registro Oficial Suplemento 2 No 442 del día jueves 29 de abril de 2021.

A continuación, podrá descargar el documento preparado por nuestro equipo de expertos. Seguros que será información de su interés, aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

Contáctanos: